சா்வதேச இணையதள வா்த்தக மோசடி: 7 போ் கைது

நமது நிருபா்

இணையதள வா்த்தகத்தின் பேரில் மக்களை ஏமாற்றுவதில் ஈடுபட்ட சா்வதேச சைபா் கிரைம் கும்பலுடன் தொடா்புடைய 7 பேரை தில்லி காவல்துறை கைது செய்துள்ளதாக துணை காவல் ஆணையா் (வடக்கு) ராஜேஷ் பாந்தியா வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: 4 மாநிலங்களில் சுமாா் 1,800 கி.மீ., தூரத்தை உள்ளடக்கிய 9 நாள் தீவிர நடவடிக்கையில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் கைது செய்யப்பட்டனா். தில்லியின் புராரியைச் சோ்ந்த 36 வயதான மென்பொருள் பொறியாளா் ஒரு புகழ்பெற்ற முதலீட்டு நிறுவனம் என்று போலியான இணைய வா்த்தக தளம் மூலம் ரூ22 லட்சம் மேல் மோசடி செய்யப்பட்டதை அடுத்து மோசடி கும்பல் குறித்த தகவல் தெரிய வந்தது.

புகாா்தாரா் முகேஷ் குமாா், இந்தாண்டு ஏப்ரல் மாதம் சமூக ஊடகங்களில் ஒரு விளம்பரத்தைக் கண்டாா், அதில் முறையான பங்கு வா்த்தக நிறுவனத்தின் லட்சினை மற்றும் பெயா் பயன்படுத்தப்பட்டது. அந்த விளம்பரம் அவரை ஒரு குழுவிற்கு அழைத்துச் சென்றது, அங்கு உறுப்பினா்கள் நிபுணத்துவ வா்த்தகா்களாக காட்டிக் கொண்டனா் மற்றும் போலி லாப ஸ்கிரீன் ஷாட்களைப் பகிா்ந்து முதலீட்டாளா்களை கவா்ந்தனா்.

குழுவின் உறுப்பினா்களில் ஒருவரான கபில் ஜெய்கல்யானி, தன்னை நிறுவனத்தின் இயக்குனா் என்று அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டாா், மேலும் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு அது செபியில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக உறுதியளித்தாா். உறுதிப்படுத்தல் மின்னஞ்சலைப் பெற்ற பிறகு பாதிக்கப்பட்டவா் உறுதியாக இருந்தாா். மேலும் மற்றொரு குழுவில் சோ்க்கப்பட்டாா், அங்கு உறுப்பினா்கள் அடிக்கடி லாபங்களைக் காட்டும் இடுகைகளைப் பகிா்ந்து கொண்டனா்.

திவ்யங்கனா தோரட் என்ற மற்றொரு உறுப்பினா் பகிா்ந்த வா்த்தக பயன்பாட்டைப் பதிவிறக்குமாறு பாதிக்கப்பட்டவருக்கு பின்னா் உத்தரவிடப்பட்டது. பயன்பாடு வேலை செய்யத் தவறியபோது, மேலும் முதலீடு செய்ய அவா் மற்றொரு வலைத்தளத்திற்கு வழிநடத்தப்பட்டாா்.

ஆரம்பத்தில், அவா் சிறிய லாபங்களைப் பெற்றாா், இது அவரை அதிக முதலீடு செய்யத் தூண்டியது. காலப்போக்கில், அவா் ரூ.22 லட்சத்துக்கு மேல் டெபாசிட் செய்தாா். இருப்பினும், அவா் நிதியை திரும்பப் பெற முயன்றபோது, அந்த நிலை தொடா்ந்து நீடித்து வந்தது, இறுதியில் அவா் குழுவிலிருந்து விலக்கபப்பட்டாா். இதனையடுத்து ஜூன் 9 ஆம் தேதி எஃப். ஐ. ஆா் பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை தொடங்கப்பட்டது.

விசாரணையின் போது, குழு 200 க்கும் மேற்பட்ட கைப்பேசி எண்கள், மற்றும் மின்னஞ்சல் கணக்குகளை பகுப்பாய்வு செய்தது. பல வங்கிக் கணக்குகளில் பரவியிருந்த பணப் பரிமாற்றத்தையும் அவா்கள் கண்காணித்தனா். சமூக ஊடகக் குழுவின் சேவையகங்கள் மலேசியாவிலிருந்து அணுகப்படுவதை புலனாய்வாளா்கள் கண்டறிந்தனா், இது சாத்தியமான சா்வதேச இணைப்புகளை சுட்டிக்காட்டியது.

கைது செய்யப்படுவதைத் தவிா்ப்பதற்காக குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் அடிக்கடி இருப்பிடங்களை மாற்றினா். தொடா்ச்சியான கண்காணிப்புக்குப் பிறகு, எங்கள் போலீஸ் குழு தில்லி, உத்தரபிரதேசம், ஹரியாணா மற்றும் ராஜஸ்தான் முழுவதும் பல சோதனைகளை நடத்தியது, இறுதியில் 7 குற்றவாளிகளை கைது செய்தது.

முதல் தொடா் கைதுகளில், தில்லியைச் சோ்ந்த அதுல் குமாா் (31), உத்தரபிரதேசத்தைச் சோ்ந்த பிரசாந்த் சிங் (31) மற்றும் பிகாரைச் சோ்ந்த பாவேஷ் குமாா் கான் (50) ஆகியோா் கைது செய்யப்பட்டாா்கள். அவா்களிடம் மேற்கொண்ட விசாரணையின் போது, அதுல் குமாா் மற்றும் பிரசாந்த் சிங் ஆகியோா் பாவேஷ் கானின் உத்தரவின் பேரில் நடப்புக் கணக்குகளைத் திறக்க போலி நிறுவனங்களைத் திறந்ததாக வெளிப்படுத்தினா்.

மொத்த வைப்புத்தொகையில் மூன்று சதவிதத்திற்கு ஈடாக அவா்கள் நிகர வங்கி நற்சான்றிதழ்கள், காா்ப்பரேட் அடையாள அட்டைகள் மற்றும் சிம் காா்டுகளை வழங்கினா். இந்த கணக்குகளை மற்றொரு கையாளுபவா் அமனுக்கு 5 சதவீத கமிஷனுக்கு வழங்கியதாக பாவேஷ் கான் போலீஸாரிடம் தெரிவித்தாா். மேலும் விசாரணையில் திருடப்பட்ட பணம் இந்த கணக்குகள் மூலம் இணையதள விளையாட்டுகளின் பணப்பைகளுக்கு அனுப்பப்பட்டது தெரியவந்தது.

இரண்டாவது சங்கிலியில், சுமித் ஜஜாரியா (27) மற்றும் யோகேஷ் குமாா் (24) ஆகியோா் ராஜஸ்தானின் ஜுன்ஜுனு மாவட்டத்தில் இருந்து கைது செய்யப்பட்டனா். துபாயைச் சோ்ந்த ராகுல் என்ற கூட்டாளிக்கு 10 சதவீத கமிஷனுக்கு வங்கிக் கணக்குகளை விற்ாக அவா்கள் ஒப்புக்கொண்டனா். அவா்கள் ஜுன்ஜுனுவிலிருந்து விவரங்களை நிா்வகித்து, ராகுல் அனுப்பிய கியூஆா் ஸ்கேனா்களைப் பயன்படுத்தி நிதியை மாற்றினா்.

மூன்றாவது சங்கிலியில், கவுரவ் (27) மற்றும் விவேக் குமாா் சத்தவன் (25) ஆகியோா் ராஜஸ்தானின் அல்வாரில் இருந்து துரத்திய பின்னா் கைது செய்யப்பட்டனா். மேவாட்டைச் சோ்ந்த சதாம் என்பவருக்கு 2 முதல் 3 சதவீத கமிஷனுக்காக கணக்குகளை வழங்கியதாக அவா்கள் ஒப்புக்கொண்டனா். சோதனையின்போது, கைப்பேசிகள், 14 சிம் காா்டுகள், 17 டெபிட் காா்டுகள், ஒரு மடிக்கணினி, பான் காா்டுகள், காசோலை புத்தகங்கள், நிறுவனத்தின் முத்திரைகள் மற்றும் போலி நிறுவனங்கள் தொடா்பான ஆவணங்கள் மீட்கப்பட்டது.

இந்த சாதனங்களிலிருந்து மீட்டெடுக்கப்பட்ட தரவு மேலும் தடங்களுக்கு பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதுவரை, தேசிய சைபா் கிரைம் ரிப்போா்ட்டிங் போா்ட்டலில் அதே வங்கிக் கணக்குகளுடன் தொடா்புடைய 46 ஒத்த புகாா்களை புலனாய்வாளா்கள் அடையாளம் கண்டுள்ளனா், மேலும் மோசடியின் மீதமுள்ள உறுப்பினா்களைக் கண்டுபிடிப்பதற்கும் அவா்களின் வெளிநாட்டு தொடா்புகளை அடையாளம் காண்பதற்கும் மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது என்றாா் ராஜேஷ் பாந்தியா.