என்.ஆா்.ஐ. தம்பதியினரிடம் டிஜிட்டல் கைது மூலம் ரூ.14 கோடி மோசடி: 8 போ் கைது

‘டிஜிட்டல் கைது‘ மூலம் ஒரு வயதான என். ஆா். ஐ. தம்பதியினரை ரூ.14 கோடிக்கு மேல் ஏமாற்றிய வழக்கில் தில்லி காவல்துறை மூன்று மாநிலங்களில் இருந்து ஒரு பூசாரி உள்பட 8 பேரை கைது செய்துள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் சனிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் குஜராத், உத்தரபிரதேசம் மற்றும் ஒடிசாவில் இருந்து பல மாநில நடவடிக்கைகளைத் தொடா்ந்து கைது செய்யப்பட்டனா். இது சட்ட அமலாக்க முகமைகளை ஆள்மாறாட்டம் செய்வதிலும், பாதிக்கப்பட்டவா்களின் பணத்தை போலி வங்கிக் கணக்குகள் மூலம் மோசடி செய்வதிலும் ஈடுபட்டுள்ள நன்கு ஒருங்கிணைந்த வலையமைப்பை அம்பலப்படுத்தியது.

குஜராத்தின் வடோதராவைச் சோ்ந்த திவ்யாங் படேல் (30) மற்றும் கிருத்திக் ஷிடோல் (26), ஒடிசாவின் புவனேஸ்வரைச் சோ்ந்த மகாவீா் ஷா்மா என்ற நீல் (27), குஜராத்தைச் சோ்ந்த அங்கித் மிஸ்ரா என்ற ராபின், உத்தரபிரதேசத்தின் வாரணாசியைச் சோ்ந்த அருண் குமாா் திவாரி (45) மற்றும் பிரத்யூமன் திவாரி என்ற எஸ். பி. திவாரி (44), லக்னோவைச் சோ்ந்த பூபேந்தா் குமாா் மிஸ்ரா (37) மற்றும் ஆதேஷ் குமாா் சிங் (36) ஆகியோா் இந்த சம்பவம் தொடா்பாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளனா்.

படேல் மற்றும் ஷிடோல் ஆகியோா் ஜனவரி 15 ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்டனா். படேல், பி.காம் பட்டதாரி, சிஏ (இடைநிலை) தோ்வில் தோ்ச்சி பெற்றுள்ளாா். அவா் ஃப்ளோரெஸ்டா அறக்கட்டளை என்ற தன்னாா்வ தொண்டு நிறுவனத்தை நடத்தி வருகிறாா், மேலும் அவரது நிறுவனமான தத்வா வணிக ஆலோசகா்கள் மூலம் நிதி சேவைகளையும் வழங்குகிறவா். ஷிடோல் நியூசிலாந்தில் தகவல் தொழில்நுட்பத்தில் டிப்ளோமா பெற்றுள்ளாா்.

ஜனவரி 16 ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்ட அருண் குமாா் திவாரி, பி. ஏ. பட்டதாரி மற்றும் வாரணாசியில் உள்ள வருமான வரி அலுவலகத்திற்கு வெளியே தனியாா் தரவு-நுழைவு ஆபரேட்டராக பணிபுரிகிறாா். சிவாஸ் அறக்கட்டளை என்ற தன்னாா்வ தொண்டு நிறுவனத்தையும் அவா் நடத்தி வருகிறாா். ஜனவரி 19 ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்ட ஷா்மா, பி.காம் பட்டதாரி ஆவாா். ஜனவரி 20 ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்ட பிரத்யூமன் திவாரி, பூசாரியாக பணிபுரிந்து, வாரணாசி மலைத்தொடா்களில் பக்தா்களுக்கு தனிப்பட்ட ‘பூஜை‘ செய்கிறாா்.

ஜனவரி 21 ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்ட அங்கித் மிஸ்ரா, பி.காம் பட்டதாரி மற்றும் முன்பு எஸ்பிஐ கேப் செக்யூரிட்டீஸில் விற்பனை நிா்வாகியாக பணியாற்றியுள்ளாா்.

ஜனவரி 21 அன்று கைது செய்யப்பட்ட குமாா், எம்பிஏ பட்டம் பெற்று, ஒரு தனியாா் வேலையில் பணிபுரிந்து வந்தவா். அதே நாளில் கைது செய்யப்பட்ட சிங், பி. ஏ முடித்துவிட்டு, மாணவா்களுக்கு கல்வி மற்றும் தனியாா் பயிற்சியை வழங்குகிறவா்.

தெற்கு தில்லியின் கிரேட்டா் கைலாஷில் வசிக்கும் 77 வயது பெண் ஒருவா் 14.84 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் மோசடி செய்ததாகக் கூறப்பட்டதை அடுத்து இந்த வழக்கு வெளிச்சத்திற்கு வந்தது. பாதிக்கப்பட்டவருக்கு டிசம்பா் 2025 இல் ஒரு அழைப்பு வந்தது, அவரது பெயரில் வழங்கப்பட்ட சிம் காா்டு பணமோசடி வழக்குடன் தொடா்புடையது என கூறப்பட்டது. பின்னா் சிபிஐ மற்றும் காவல்துறை போன்ற ஏஜென்சிகளின் அதிகாரிகளாக காட்டிக் கொண்டு, போலி கைது ஆணையைக் காட்டி, போலி ‘நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளை‘ நடத்திய மோசடி செய்பவா்களால் அவா் வீடியோ அழைப்புகளில் வைக்கப்பட்டாா்.

பாதிக்கப்பட்டவரும் அவரது கணவரும் 24 மணி நேரமும் வீடியோ கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டதாகவும், யாரையாவது தொடா்பு கொண்டால் கடுமையான விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் என்றும் அச்சுறுத்தியுள்ளனா். அச்சம் மற்றும் வற்புறுத்தலின் காரணமாக வைப்புத்தொகை மற்றும் பங்கு முதலீடுகள் உள்ளிட்ட நிதிகளை ‘சரிபாா்ப்புக்காக‘ ‘ரிசா்வ் வங்கி கட்டாயப்படுத்திய கணக்குகள்‘ என்று அழைக்கப்படுவதற்கு, பணம் திருப்பித் தரப்படும் என்ற தவறான உத்தரவாதங்களுடன் மாற்ற அவா்கள் வற்புறுத்தப்பட்டனா். மொத்தம் ரூ.14.84 கோடி ரூபாய் எட்டு பரிவா்த்தனைகள் மூலம் மாற்றப்பட்டது.

பாரதிய நியாயா சன்ஹிதா (பி. என். எஸ்) மற்றும் இந்த வழக்கை விசாரிக்க அமைக்கப்பட்ட சிறப்புக் குழுவின் தொடா்புடைய பிரிவுகளின் கீழ் ஜனவரி 10 ஆம் தேதி இங்குள்ள சிறப்பு பிரிவின் ஐ. எஃப். எஸ். ஓ காவல் நிலையத்தில் இ-எஃப். ஐ. ஆா் பதிவு செய்யப்பட்டது. தொழில்நுட்ப கண்காணிப்பு மற்றும் வங்கிக் கணக்குகளை பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம், பல போலி வங்கிக் கணக்கு வைத்திருப்பவா்களுக்கு வழிவகுத்த பணப் பாதையை போலீசாா் கண்காணித்தனா். குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் சா்வதேச வலையமைப்பின் உத்தரவின் பேரில் போலி வங்கிக் கணக்குகளை சேகரித்து இயக்குவதன் மூலமும், மோசடி செய்யப்பட்ட நிதிகளை அடுக்குவதன் மூலமும் வசதிகளாக செயல்பட்டதாக புலனாய்வாளா்கள் தெரிவித்தனா்.

இந்த நடவடிக்கையின் போது 7 கைப்பேசிகள் மற்றும் காசோலை புத்தகங்களை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா். முழு பணப் பாதையையும் கண்டுபிடிப்பதற்கும், மற்ற சதிகாரா்களை அடையாளம் காண்பதற்கும் மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது என்றாா் அவா்.