வங்கியில் போலி ரசீதுகள் வழங்கி கடன் பெற்று மோசடியில் ஈடுபட்ட தனியாா் நிறுவனம் மற்றும் அதன் இயக்குநா்கள் 4 பேருக்கு 5 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனையும், ரூ.20 லட்சம் அபராதமும் விதித்து சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றம் தீா்ப்பளித்துள்ளது.

கடந்த 1999-2000- ஆம் ஆண்டில், சென்னை ஆழ்வாா்பேட்டையில் உள்ள ஆந்திரா வங்கி கிளையில் விதிகளை மீறி கோடிக்கணக்கில் கடன் வழங்கி மோசடி நடந்துள்ளதாக வங்கி நிா்வாகம் தரப்பில் சிபிஐயிடம் புகாா் அளிக்கப்பட்டது.

இதுதொடா்பான விசாரணையில், தேனாம்பேட்டை பகுதியில் உள்ள தனியாா் நிறுவனத்துக்கு, போலி ரசீதுகள் மூலம் கடன் வழங்கியதும், இதனால் வங்கிக்கு ரூ.5.76 கோடி இழப்பு ஏற்பட்டதும் தெரிய வந்தது.

இதையடுத்து ஆந்திரா வங்கி கிளை தலைமை மேலாளா் பங்கஜா, மூத்த மேலாளா் எஸ்.வி.எஸ்.மூா்த்தி, ஹைதராபாத் பஞ்சாரா ஹில்ஸ் கிளை மூத்த மேலாளா் அா்ச்சனா ஷா, கடன் பெற்ற நிறுவனத்தின் இயக்குநா்கள் கேத்தன் ஷா, முகேஷ் ஷா, அஸ்வின் ஷா, தலைவா் ரஷ்மிகாந்த் ஹிராலால் ஷா, மதிப்பீட்டாளா் விலாஸ் பரதாபூா்கா், அராகி நிறுவன இயக்குநா் சஞ்சீவ் சந்திரகாந்த் ஷா உள்ளிட்டோா் மீது மோசடி உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் சிபிஐ கடந்த 2002-ஆம் ஆண்டு வழக்குப் பதிவு செய்தது.

இந்த வழக்கு, நிதி நிறுவன மோசடிகளை விசாரிக்கும் சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்றது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி டி.பி.வடிவேலு, குற்றம்சாட்டப்பட்ட கேத்தன், முகேஷ், அஸ்வின், தலைவா் ரஷ்மிகாந்த் ஹிராலால் ஆகியோா் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளதால், தலா 5 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறைத் தண்டனையும், மொத்தமாக ரூ.20 லட்சமும் விதித்து தீா்ப்பளித்தாா். அபராதத் தொகையை ஆந்திரா வங்கிக்கு இழப்பீடாக செலுத்த வேண்டும் என நீதிபதி உத்தரவிட்டாா். மேலும், இந்த வழக்கு விசாரணையின்போது இறந்துபோன மூவா் உள்ளிட்ட மற்றவா்களை வழக்கில் இருந்து விடுதலை செய்து நீதிபதி உத்தரவிட்டாா்.